限定2025年2月21日收盘，晶澳科技(002459)报收于12.45元，高潮0.4%，换手率1.65%，成交量54.7万手，成交额6.8亿元。

当日怜惜点交往信息汇总：当日主力资金净流入2317.76万元，占总成交额3.41%。公司公告汇总：晶澳科技第六届董事会第三十四次会议审议通过多项议案，包括刊行H股股票并在香港联交所上市，召募资金主要用于全球化策略。交往信息汇总

当日主力资金净流入2317.76万元，占总成交额3.41%；游资资金净流出4712.49万元，占总成交额6.93%；散户资金净流入2394.73万元，占总成交额3.52%。

公司公告汇总第六届董事会第三十四次会议决议公告

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年2月21日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：- 刊行H股股票并在香港联交所上市：首肯公司刊行H股并在香港联交所主板上市，具体刊行时辰、方式、限度、订价、对象等将凭证市集及监管情况确定。- 刊行有计划：刊行股票种类为H股，每股面值1元东谈主民币；刊行方式包括香港公开发售及国际配售；刊行限度不越过刊行后总股本的15%，刊行价钱将凭证市集需乞降簿记终局确定；刊行对象为全球界限内的机构投资者、企业和当然东谈主。- 召募资金用途：主要用于全球化策略，包括国外产能开荒、营销收罗开荒、研发与技改插足等。- 授权事项：授权董事会过甚授权东谈主士处理与H股刊行上市相关的扫数事项，包括文献准备、中介机构选聘、与监管机构疏导等。- 公司规定改良：基于H股刊行需要，改良公司规定及干系议事功令。- 其他事项：审议通过了对于滚存利润分拨、守秘及档案握住、里面措置轨制改良、投保包袱保障、遴聘审计机构等议案。会议还决定暂不召开临时推动大会，具体召开时辰将另行奉告。

第六届董事会零丁董事成心会议第二次会议决议

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会零丁董事成心会议第二次会议于2025年2月20日召开，会议奉告于2月19日发出，经全体零丁董事一致首肯豁免奉告时限要求。会议由零丁董事秦晓路女士主握，3名零丁董事一王人出席。会议审议通过了以下议案：- 对于公司刊行H股股票并在香港聚会交往扫数限公司上市的议案，首肯公司刊行H股并在香港联交所主板上市。- 对于公司刊行H股股票并在香港聚会交往扫数限公司上市有计划的议案，逐项审议通过了刊行股票的种类和面值、刊行时辰、刊行方式、刊行限度、订价方式、刊行对象、发售原则、上市方位、承销方式、筹资成天职析及刊行中介机构的选聘等内容。- 对于公司转为境外召募股份有限公司的议案，首肯公司在刊行并上市后转为境外召募股份并上市的股份有限公司。- 对于公司刊行H股股票召募资金使用计划的议案，召募资金主要用于全球化策略用途，包括国外产能开荒、营销收罗开荒、研发与技改插足等。- 对于公司刊行H股之前滚存利润分拨有计划的议案，滚存未分拨利润由新、老推动按握股比例共同享有。- 对于遴聘H股刊行并上市审计机构的议案，首肯遴聘毕马威管帐师事务所为本次刊行并上市的审计机构。扫数议案均获取3票全票通过。

第六届监事会第十九次会议决议公告

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2025年2月21日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：- 审议通过《对于公司刊行H股股票并在香港聚会交往扫数限公司上市的议案》，首肯公司刊行H股并在香港联交所主板上市，具体内容见巨潮资讯网干系公告。- 逐项审议通过《对于公司刊行H股股票并在香港聚会交往扫数限公司上市有计划的议案》，涵盖刊行股票种类、面值、时辰、方式、限度、订价方式、刊行对象、发售原则、上市方位、承销方式、筹资成天职析及中介机构选聘等细节。- 首肯公司转为境外召募股份有限公司，刊行H股并在香港联交所主板上市。- 审议通过《对于公司刊行H股股票召募资金使用计划的议案》，召募资金主要用于全球化策略用途。- 确定H股股票刊行并上市决议灵验期为推动大会审议通过之日起18个月。- 审议通过《对于公司刊行H股之前滚存利润分拨有计划的议案》，滚存未分拨利润由新老推动按握股比例共同享有。- 首肯投保董事、监事、高等握住东谈主员及招股阐述书包袱保障。- 首肯遴聘毕马威管帐师事务所为本次刊行并上市的审计机构。以上议案均需提交推动大会审议。晶澳太阳能科技股份有限公司监事会，2025年2月22日。

关联（连）交往决策轨制（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司发布《关联（连）交往决策轨制》，旨在加强关联交往握住，确保交往公谈、公道、公开。凭证《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市功令》《香港聚会交往扫数限公司证券上市功令》等法则制定。轨制明确了关联东谈主界限，涵盖径直或转折限度公司的法东谈主、握有5%以上股份的法东谈主或当然东谈主过甚关系密切的家庭成员等。潜在关联东谈主包括翌日十二个月内可能成为关联东谈主或畴昔十二个月内曾为关联东谈主的情况。关联交往包括购买或出售钞票、对外投资、提供财务资助、担保、租出等。交往应效劳淳厚信用、对等自觉、公道公开原则，订价公允，关联董事、推动应掩盖表决。要紧关联交往需提交董事会或推动大会审议，波及金额超3000万元且占净钞票5%以上的交往来需审计或评估。轨制回礼貌了日常关联交往的流露和审议过错，明确了豁免情形及关联东谈主在签署公约时的掩盖步伐。该轨制自公司H股在香港联交所挂牌交往之日起收效。

公司规定（草案）（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司规定（草案）涵盖公司组织与行动范例，旨在真贵公司、推动和债权东谈主的正当权益。公司由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司合座变更缔造，注册本钱为东谈主民币【】元，总部位于河北省宁晋县新兴路123号。公司筹谋界限包括单晶硅棒、硅片、太阳能电板及组件的坐蓐和销售，太阳能光伏电站的开发与握住等。规定明确了推动大会、董事会、监事会的职责与运作功令。推动大会为最高权力机构，决定公司筹谋方针、投资计划等要紧事项。董事会负责试验推动大会决议，制定公司年度财务预算、决算有计划等。监事会负责监督公司财务及高管履职情况。此外，规定礼貌了股份刊行、转让、回购等功令，以及利润分拨政策，强调现款分成为主，兼顾股票股利。公司消释、分立、增资、减资等要紧变动需照章办理干系手续。规定自公司H股在联交所挂牌交往之日起收效。

推动大会议事功令（草案）（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司制定了《推动大会议事功令（草案）》，旨在真贵推动正当权益，明确推动大会职责权限，确保照章欺诈权利。功令依据《公司法》《证券法》《上市公司推动大会功令》等法律法则及《公司规定》制定。推动大会是公司权力机构，负责决定筹谋方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算、利润分拨、注册本钱变动、刊行公司债券、公司消释分立舍弃等要紧事项。推动大会分为年度推动大会和临时推动大会，前者每年召开一次，后者在特定情况下两个月内召开。董事会负责召集推动大会，零丁董事、监事会和握有10%以上股份的推动有权提议召开临时推动大会。推动大会提案需适正当律礼貌，奉告应在会议前21天（年度）或15天（临时）发出。会议给与现场和收罗投票伙同方式，确保推动参与便利。推动大会决议分为泛泛决议和十分决议，分辩需过半数或三分之二以上表决权通过。波及关联交往时，关联推动应掩盖表决。功令自公司H股刊行上市后收效。

薪酬与考察委员会责任详情（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会发布《薪酬与考察委员会责任详情》，旨在成立健全公司董事及高等握住东谈主员的考察和薪酬握住轨制，完善公司措置结构。详情适用于H股刊行并上市后，依据《公司法》《上市公司措置准则》《深圳证券交往所股票上市功令》《香港上市功令》及《公司规定》等制定。薪酬与考察委员会是董事会缔造的成心责任机构，负责制定公司董事和高等握住东谈主员的考察圭表并进行考察，制定、审查薪酬政策与有计划，对董事会负责。委员会成员不少于三名董事，其中零丁董事占无数，由董事长、二分之一以上零丁董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员又名，由零丁董事担任，负责主握委员会责任。委员会的主要职责包括制定适合市集环境变化的绩效评价体系和薪酬政策，审查董事及高管的履职情况并进行年度绩效考评，监督薪酬轨制试验情况，确保薪酬政策的透明度和合感性。委员会下设薪酬与考察责任组，负责提供干系辛苦并筹备会议。委员会会议应由过半数委员出席，表决需全体委员过半数通过，会议记录由董事会布告保存。本责任详情自公司H股在香港聚会交往扫数限公司挂牌交往之日起收效。

董事会议事功令（草案）（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司发布董事会议事功令（草案），旨在范例董事会的组织和行动，确保责任效果和科学决策。功令依据《公司法》、《证券法》等干系法律法则及《公司规定》制定。董事会由十名董事组成，含四名零丁董事，设董事长一东谈主。董事任期三年，可连选连任，零丁董事连任不越过六年。董事应校服法律，对公司负有诚笃和勤勉义务。零丁董事需零丁履行职责，不受公司主要推动影响。董事会欺诈多项权利，包括召集推动大会、试验决议、决定筹谋计划等。董事长主握推动大会和董事会会议，董事会布告负责会议筹备、信息流露等。功令还明确了董事会议案、议事与表决经由，强调会议记录和决议的试验。功令自公司H股刊行并上市后收效。

策略与可握续发展委员会责任详情（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司缔造董事会策略与可握续发展委员会，并制定责任详情。该委员会为董事会下属成心机构，负责公司永久发展策略、要紧投资决策、可握续发展及ESG责任的联系并建议建议。委员会由6名董事组成，至少包括两名零丁董事，由董事长、二分之一以上零丁董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设主任委员又名。委员会任期与董事会一致，可连选连任。主要职责包括对公司永久发展策略筹谋、要紧投资融资有计划、本钱运作、钞票筹谋时势等进行联系并建议建议；督促公司落实可握续发展方针政策；就影响公司可握续发展及ESG的要紧问题向董事会建议建议；迷惑并监督查验ESG责任；对其他影响公司发展的要紧事项进行联系并建议建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。决策过错方面，公司握住层负责前期准备责任，委员会凭证提案召开会议筹商并将终局提交董事会。议事功令包括不如期召开会议，委员本东谈主出席或书面录用他东谈主出席，过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会布告保存，通过的议案及表决终局以书面形貌报公司董事会。

提名委员会责任详情（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司缔造董事会提名委员会，旨在范例高等握住东谈主员选聘，优化董事会组成，完善公司措置结构。提名委员会由不少于三名董事组成，其中零丁董事占无数，并至少包括又名不同性别的董事。委员由董事长、二分之一以上零丁董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。主任委员由零丁董事担任，负责主握委员会责任。提名委员会的主要职责包括：对公司董事和高等握住东谈主员的东谈主选、遴荐圭表和过错进行联系并建议建议；粗鄙搜寻及格东谈主选并对候选东谈主进行审查；每年搜检董事会架构、东谈主数及组成并向董事会建议建议；评核零丁非试验董事的零丁性；就董事委任或再行委任及继任计划建议建议；守旧公司如期评估董事会发扬等。提名委员会负责拟定遴荐圭表和过错，对东谈主选进行彩选、审核，并向董事会建议建议。选任过错包括联系需求、搜寻东谈主选、征集辛苦、征求首肯、阅历审查、建议建议等。提名委员会凭证本色需要不如期召开会议，会议奉告应提前3日发出，荒谬情况可进攻召开。会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由公司保存。本责任详情自公司H股刊行并在香港联交所挂牌交往之日起收效。

《公司规定（草案）》改良对照表

晶澳太阳能科技股份有限公司对公司规定进行了改良，主要改良内容包括：- 第一章 总则：加多了《境内企业境外刊行证券和上市握住试行办法》、《深圳证券交往所股票上市功令》、《香港聚会交往扫数限公司证券上市功令》等法律法则四肢制定规定的依据。- 第三章 股份：明确了公司初次公开刊行H股的干系礼貌，更新了公司注册本钱和股份总额的表述，加多了H股的存管方式。- 第五章 推动大会：加多了公司股票上市地证券监管功令的干系礼貌，明确了推动大会的召开方位、奉告方式及临时推动大会的召开条目。- 第七章 董事会：加多了零丁董事的专科阅历要求，明确了董事会的组成东谈主数和零丁董事的比例，波折了董事会会议的召开频率和奉告时辰。- 第九章 监事会：加多了监事会的权利和监督记录的要求。- 第十一章 财务管帐轨制、利润分拨和审计：明确了公司财务管帐轨制的制定依据，波折了利润分拨政策的具体条目和比例。- 第十三章 消释、分立、增资、减资：加多了公司消释、分立、增资、减资时的信息流露媒体要求。- 第十五章 修改规定：加多了公司股票上市地证券监管功令四肢修改规定的依据。- 第十七章 附则：明确了规定的收效时辰和适用法律。

内幕信息知情东谈主登记握住轨制（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司制定了《内幕信息知情东谈主登记握住轨制》，旨在范例内幕信息握住，加强守秘责任，真贵信息流露的公开、公谈、公道原则。公司董事会为内幕信息握住机构，董事长为主要负责东谈主，董事会布告负责内幕信息知情东谈主的登记入档。监事会监督轨制实施。证券事务部为唯独信息流露机构，未经董事会批准，任何部门和个东谈主不得泄露内幕信息。内幕信息指波及公司筹谋、财务或对质券市集价钱有要紧影响的尚未公开信息。内幕信息知情东谈主包括公司里面干系东谈主员及外部干系东谈主员。公司应在内幕信息照章公开前，实时记录汇总内幕信息知情东谈主名单，并向证券交往所报备。内幕信息知情东谈主应填写《内幕信息知情东谈主登记表》并交证券事务部备案。公司还需对内幕信息知情东谈主生意公司证券情况进行如期查询，并按礼貌向证券监管机构报备。公司应确保内幕信息在公开前限度在最小界限内，忽闪泄露。违抗轨制者将受到公司及干系监管机构的处罚。本轨制自公司H股刊行并在香港联交所挂牌交往之日起收效。

境外刊行证券和上市干系守秘和档案握住责任轨制

晶澳太阳能科技股份有限公司制定了《境外刊行证券和上市干系守秘及档案握住轨制》，旨在保障国度经济安全和社会内行利益，范例公司及证券作事机构在境外刊行上市过程中的信息安全和档案握住。该轨制适用于公司过甚境内下属子公司、分支机构，以及为公司境外刊行上市遴聘的证券作事机构。轨制强调，公司及各证券作事机构应严格校服干系法律法则，增强守秘闭塞，确保不泄露国度好意思妙和国度机关责任好意思妙，不挫伤国度和内行利益。波及国度好意思妙或国度机关责任好意思妙的文献、辛苦需照章报批并备案，不确定是否涉密的应报请干系部门确定。公司须与证券作事机构订立守秘公约，明确其守秘义务和包袱。管帐档案或复制件的提供需履行相应过错，责任底稿等档案应存放在境内，确需出境的应按礼貌办理审批手续。此外，公司应如期自查并可查考据券作事机构的试验情况，发现问题应实时整改。违抗礼貌的单元、东谈主员或组织将照章承担包袱，涉嫌造孽的将移送司法机关根究贬责。该轨制经董事会审议通事后实施，由董事会负责证明及修改。

审计委员会责任详情（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会制定了《审计委员会责任详情》，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对司理层的灵验监督，完善公司措置结构。详情适用于H股刊行并上市后。审计委员会四肢董事会的成心责任机构，负责表里部审计的疏导、监督和核查责任。委员会成员不少于三名，一王人为非试验董事，其中零丁董事占无数，至少又名具备管帐或财务握住专长。主任委员由零丁董事担任，负责主握委员会责任。委员会的主要职责包括监督外部审计、迷惑里面审计轨制、审核财务信息过甚流露、审查内限度度和关联交往、监督财务叙述及风险握住体系的灵验开动。委员会需每年与外部审计机构至少开会两次，确保财务报表及叙述的齐全性，并向董事会提交审议。委员会会议分为如期和临时会议，如期会议每季度至少召开一次，临时会议可凭证需要召开。会议决议需经全体委员过半数首肯，并以书面形貌报公司董事会。会议记录由董事会布告保存，委员对会议内容负有守秘义务。本详情自公司H股在香港聚会交往扫数限公司挂牌交往之日起收效。

董事会成员及雇员多元化政策（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司发布《董事会成员及雇员多元化政策》，旨在迷惑公司董事会提名董事及推动董事会成员和全体雇员（包括高等握住东谈主员）的多元化。政策强调用东谈主唯才原则，同期充分接头多元化带来的裨益。董事会及提名委员会将详细评估候选东谈主的多元化不雅点、阅历、时辰插足、品格诚信、孝顺及继任计划等身分。公司勤勉于于在手段、专科警戒、教练布景、文化、零丁性、年岁及性别等方面竣事平衡，并十分强调性别多元化，确保董事会及高等握住层至少有又名不同性别的成员。提名委员会将如期搜检政策，制定并延迟认真经由以确保政策的灵验落实，并每年评估公司多元化气象，在企业管治叙述中流露干系政策试验情况、主义程度及高等握住层和全体职工的性别比例。政策自公司H股在香港聚会交往扫数限公司挂牌交往之日起收效。

信息流露握住轨制（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司制定了《信息流露握住轨制》，旨在范例公司信息流露行动，保护公司、投资者过甚他利益干系者的正当权益。该轨制凭证《公司法》《证券法》《上市公司信息流露握住办法》等法律法则及公司股票上市地证券监管功令制定。公司应同期向扫数投资者公开流露信息，确保信息真确、准确、齐全、实时，不得有失实记录、误导性述说或要紧遗漏。公司信息流露文献主要包括招股阐述书、如期叙述和临时叙述等。如期叙述包括年度叙述、半年度叙述和季度叙述，需在规如期限内编制并流露。临时叙述涵盖要紧事件公告、董事会决议、监事会决议、推动大会决议等。公司董事会负责握住信息流露事务，董事长为第一包袱东谈主，董事会布告为主要负责东谈主。公司应确保内幕信息在照章流露前不被泄露，内幕信息知情东谈主不得利用该信息进行内幕交往。公司还需成立健全信息守秘轨制，确保未公开信息的安全。该轨制自公司刊行H股股票并在联交所挂牌交往之日起收效。

零丁董事轨制（H股上市后适用）

晶澳太阳能科技股份有限公司发布《零丁董事轨制》，旨在范例公司运作，真贵全体推动权益。该轨制适用于H股刊行并上市后，依据《公司法》、《深圳证券交往所股票上市功令》、《香港上市功令》等法律法则及《公司规定》制定。轨制明确零丁董事界说，强调其零丁性，要求不受公司及主要推动影响。零丁董事需对公司及全体推动负诚笃与勤勉义务，表露决策、监督、计议作用。公司设至少3名零丁董事，其中至少1名为管帐专科东谈主士。零丁董事每年应确保不少于15日在公司现场责任，并参加干系培训。轨制礼貌了零丁董事的任职条目、提名选举、更换过错，以及十分权利，如零丁遴聘中介机构、提议召开临时推动大会等。零丁董事需对可能挫伤公司或中小推动权益的事项发表零丁见解，并向年度推动大会提交年度述职叙述。公司应保障零丁董事知情权和责任条目，提供必要守旧，确保其灵验履职。轨制自公司H股在香港聚会交往扫数限公司挂牌交往之日起收效。

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